بلومبرگ در گزارشی نوشت حسین شمخانی، تاجر بزرگ نفت و فرزند علی شمخانی، از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبگر حسین شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرده که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد.
اظهارات بیش از ۱۲ مقام آمریکایی، بریتانیایی اروپایی و افراد مطلع نشان میدهند او بهعنوان بازرگان، انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه را مدیریت و به مسکو در جنگ اوکراین کمک میکند.
از شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد میشود.
بلومبرگ در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فعالیت شرکتهای زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریمها منتشر کرده است.
منابع بلومبرگ که نامی از آنها برده نشده است، در گزارشی جدید گفتند حسین شمخانی از طریق شبکهای از شرکتهای تحت مدیریتش مانندکریوس (Crios Shipping LLC) مستقر در دبی، سال گذشته میلادی انتقال موشکها، قطعات پهپاد و کالاهای دومنظوره را از طریق دریای خزر با استفاده از دستکم دو کشتی آغاز کرده است.
به گفته این افراد، مسکو هزینه این کالاها را با محمولههای نفتی پرداخت میکند؛ نوعی تجارت پایاپای که به دلیل تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه و جمهوری اسلامی به طور فزایندهای رایج شده است.
به گفته افرادی که معاملات را رصد میکنند، شبکه شرکتهای شمخانی بیش از یکچهارم حجم کل تسلیحات ارسالی ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین، مدیریت میکند.
امپراتوری او همچنین شامل یک صندوق سرمایهگذاری پوششی با دفاتری در لندن، ژنو و سنگاپور و یک شرکت تجارت کالای مستقر در دبی است که با شرکتهای بزرگ نفتی غربی همکاری دارد.
سفر کشتیهای شمخانی در دریای خزر
بلومبرگ بر اساس دادههای ردیابی کشتی نوشت از اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، چندین کشتی متعلق به کریوس که پیشتر در مسیرهای دریای مدیترانه و دریای سیاه فعالیت میکردند، ناگهان به دریای خزر تغییر مسیر دادند و از آن زمان به طور مداوم بین ایران و روسیه تردد کردهاند.
این کشتیها شامل سی کَسِل (Sea Castle) با نام دیگر «توکا» و سی اَنکر (Sea Anchor) با نام دیگر «روجا» هستند.
هر دو کشتی در سال جاری میلادی دستکم پنج سفر از بنادر ایران به آستراخان روسیه داشتهاند.
ظرفیت حمل سی انکر سه هزار و و سی کسل چهار هزار تُن و در واقع یکصدم کشتیهای کانتینری غولپیکری است که کالاها را در اقیانوسهای جهان جابهجا میکنند.
این ظرفیت برای حمل تسلیحات در سفرهای کوتاه بین ایران و روسیه در دریای خزر کافی به نظر میرسد.
سی کسل و سی انکر حدود ۴۰ سال پیش به ترتیب در شوروی سابق و رومانی ساخته شدند.
دادههای شرکت اطلاعات دریایی پُلاستار گلوبال (Pole Star Global) نشان میدهند که هر دو کشتی از پرچمهای پالائو استفاده کردهاند؛ یک جزیره اقیانوسی که در لیست سیاه بینالمللی ثبت کشتیها قرار دارد.
تجارت تسلیحات در ازای نفت
بلومبرگ نهم آذر امسال از تعطیلی دفتر صندوق سرمایهگذاری مرتبط با حسین شمخانی در لندن به نام اوشن لئونید خبر داده بود.
جدیدترین گزارش این رسانه از جزییات مربوط به فعالیتهای حسین شمخانی، تجارت تسلیحات در ازای نفت است.
مقدار دقیق تسلیحات تحویلی از سوی کشتیهای تحت کنترل شبکه شمخانی یا نحوه استقرار دقیق آنها مشخص نیست.
به گفته منابع بلومبرگ، تسلیحات در فهرستهای محمولهها اعلام نشدهاند تا از ردیابی جلوگیری شود.
به گفته افراد مطلع، امپراتوری مالی شمخانی کنترل یک ناوگان شامل دهها کشتی، از جمله تانکرهای نفتی و کشتیهای باربری را بر عهده دارد.
شرکت کریوس که هسته اصلی محمولههای دریای خزر را تشکیل میدهد، در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در دبی تاسیس شد. کریوس خود را یک شرکت مدیریت کشتی بینالمللی معرفی کرده، اما جزییاتی در مورد مالکیت یا رهبری آن نداده است.
این شرکت یکی از مجموعه نهادهای حملونقل تحت نظارت شمخانی مانند اوشنلینک ماریتایم (Oceanlink Maritime DMCC) و کوبان شیپینگ (Koban Shipping LLC) است.
برخی از کارکنان این شرکتها در کنار کارکنان صندوق پوششی و شرکتهای تجارت نفتی شمخانی مشغول به کارند.
دیوید تاننباوم، مقام سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که متخصص ردیابی محمولههای دریای خزر و تحلیل مالکیت کشتیها در ناوگان «تاریک» است، گفت شرکت کریوس «رابطهای تنگاتنگ» با اوشنلینک و کوبان دارد.
به گفته او، اوشنلینک و کوبان به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
آمریکا اواسط فروردین امسال بدون آنکه نامی از شمخانی ببرد، شرکت اوشنلینک و ۱۳ کشتی تحت مدیریت آن را تحریم کرد.
بلومبرگ دوم آذر نیز در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا درباره ارتباط بانک جیپی مورگان چیس با یک صندوق سرمایهگذاری وابسته به شمخانی خبر داده بود.
بیشتر اقدامات اخیر علیه شبکه شمخانی، بر محمولههای نفتی متمرکز بوده است و تلاشها برای محدود کردن معاملات فرامرزی او چالشهای بیشتری دارد.
بهنام بن طالبلو، کارشناس امنیت ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها به بلومبرگ گفت اجرای تحریمها علیه این شبکههای مبادله کالا به ویژه با در نظر گرفتن تسلط تاریخی روسیه در منطقه، بسیار سختتر است.
او افزود: «هدف کوتاهمدت باید این باشد که این شبکهها را برای شناخت افکار عمومی، زیر نور قرار دهیم.»
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز گفت شبکه شمخانی با قراردادهای ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مرتبط است.
به گزارش رویترز، مانجیونه ۲۶ ساله، در حالی که دو مامور دادگاه بازوی او را گرفته بودند و حدود شش مامور دیگر در پشت سر او در حرکت بودند، وارد دادگاه قاضی گرگوری کارو در طبقه سیزدهم ساختمان دادگاه جنایی ایالت نیویورک در جنوب منهتن شد.
مانجیونه در برابر میکروفون خم شد و وقتی قاضی کارو پرسید در برابر کیفرخواست ۱۱ فقرهای شامل قتل بهعنوان یک اقدام تروریستی و اتهامات مرتبط با سلاح چه پاسخی دارد، گفت: «بیگناهم.»
با توجه به اتهاماتی که در کیفرخواست علیه مانجیونه صادر شده، او در صورت محکومیت با مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط روبهرو خواهد شد.
تامپسون، مدیرعامل شرکت یونایتد هلثکر، ۴ دسامبر سال جاری در بیرون یک هتل در مرکز منهتن، جایی که شرکت برای برگزاری یک کنفرانس سرمایهگذاری گرد هم آمده بود، هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.
این قتل آشکار و تعقیب و گریز پنجروزه پس از آن، توجه آمریکاییها را به خود جلب کرد. در حالی که مقامهای دولتی این قتل را محکوم کردهاند، برخی از آمریکاییها که هزینههای بالای خدمات درمانی و قدرت شرکتهای بیمه در رد پرداخت هزینه بعضی از درمانهای پزشکی را نکوهش میکنند، مانجیونه را نوعی «قهرمان مردمی» دانستهاند.
مانجیونه ۹ دسامبر در رستوران مکدونالد در شهر آلتونا در پنسیلوانیا دستگیر شد. او هفته گذشته تصمیم گرفت علیه استرداد به نیویورک اعتراض نکند و پس از آن به نیویورک منتقل شد.
به گزارش رویترز و بر اساس ویدیوها، او با اسکورت گروهی از ماموران پلیس و همراهی اریک آدامز، شهردار نیویورک از یک بالگرد در جنوب منهتن پیاده شد.
این نمایش و همچنین اظهارات دیگر مقامهای دولتی باعث شده است که کارن فریدمن اَنیفیلو، وکیل مانجیونه در جلسه روز دوشنبه بگوید احتمال دارد موکلش نتواند محاکمهای عادلانه داشته باشد.
فریدمن انیفیلو در دادگاه گفت: «با او طوری رفتار میکنند که گویی یک بازیچه سیاسی یا یک نمایش است. او نماد نیست، بلکه شخصی است که از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه بهرهمند است.»
دهها نفر بیرون از دادگاه در هوای بسیار سرد تجمع کردند تا حمایت خود را از مانجیونه و خشم خود را از شرکتهای بیمه درمانی ابراز کنند.
یکی از افراد تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود «انکار، مقابله، ردکردن»، عبارتی که به گفته عدهای نشاندهنده روشهایی است که برخی بیمهها برای پرداخت نکردن درخواستهای خسارت به کار میبرند.
مقامها میگویند واژههای تاخیر، انکار و ردکردن روی پوکههای فشنگ در صحنه جرم پیدا شده است.
کارا هَی ۴۲ ساله، معلم مدرسه، به رویترز گفت معتقد است متهم کردن مانجیونه به تروریسم اشتباه است. او که پلاکاردی با نوشته «بیگناه، تا وقتی مجرم شناخته شود» در دست داشت، گفت: «کشتن یک مدیرعامل بهتنهایی او را تروریست نمیکند و من احساس وحشت نمیکنم.»
پس از جلسه ۳۰ دقیقهای، ماموران بار دیگر دست و پای مانجیونه را بستند و او را از دادگاه خارج کردند.
او در حال حاضر در مرکز بازداشت متروپولیتن، یک زندان فدرال در بروکلین، نگهداری میشود. قاضی کارو زمان حضور بعدی او در دادگاه را ۲۱ فوریه تعیین کرد.
پروندههای همزمان در سطوح ایالتی و فدرال
رسیدگی دوشنبه دومین حضور مانجیونه در دادگاهی در نیویورک بود، چرا که او علاوه بر این، با کیفرخواستی فدرال مشتمل بر چهار اتهام مرتبط با تعقیب و قتل تامپسون مواجه است.
او هنوز در آن پرونده اعلام موضع نکرده است. کاترین پارکر، قاضی دادگاه بدوی فدرال، در جلسه ۱۹ دسامبر دادگاه فدرال منهتن، حکم به ادامه بازداشت مانجیونه داد.
اتهامهای فدرال، در صورتی که دادستانی فدرال منهتن تصمیم به پیگیری آن بگیرد و به محکومیت او بینجامد، میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
پروندههای فدرال و ایالتی جداگانه اما بهطور موازی پیش میروند. دادستانهای فدرال میگویند در حال حاضر انتظار میرود ابتدا پرونده ایالتی به محاکمه برسد.
در جلسه دادگاه ایالتی، فریدمن انیفیلو گفت دفاع از موکلش در دو پرونده ایالتی و فدرال برای او دشوار است: «با او مثل یک توپ پینگپنگ بین این دو حوزه قضایی رفتار میشود.»
او همچنین گفت دادستانی منطقه منهتن که این اتهامها را مطرح کرده، هنوز هیچ مدرکی را بهعنوان بخشی از روند کشف ادله برای آمادهسازی دفاع در اختیار وکلا نگذاشته است.
دادستانی در پاسخ اعلام کرد این دفتر بهزودی ارائه مدارک را به وکیل او آغاز خواهد کرد.
بر اساس کیفرخواست فدرال، پلیس هنگام دستگیری مانجیونه دفترچه یادداشت او را کشف کرده که حاوی چندین صفحه دستنویس با محتوای «خصومت با صنعت بیمه درمانی و بهطور ویژه مدیران ثروتمند» بوده است.
در مطلبی به تاریخ ۲۲ اکتبر در دفترچه او، ظاهرا قصد «زدن (کشتن)» مدیرعامل یک شرکت بیمه در کنفرانس سرمایهگذاریاش توصیف شده است.
