بلومبرگ روز پنجشنبه سوم آبان با استناد به گفتههای بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اوشن لئونید که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
این صندوق سرمایهگذاری که در محافل مالی بهعنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته میشود، همچنین دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور دارد.
اوشن لئونید در سالهای اخیر تعدادی از فعالان باسابقه عرصه تجارت کالا را به استخدام خود درآورده که در میان آنان، اعضای پیشین شرکتهایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» دیده میشوند.
در وبسایت اوشن لئونید آمده این کسب و کار یک «پلتفرم با استراتژی چندگانه» است که در تمامی حوزههای تجارت کالا فعالیت میکند.
هرچند هویت حامی پشتپرده این صندوق برای مدت طولانی ناشناخته بود، اما تحقیقات یک ساله بلومبرگ نشان داد اوشن لئونید بخشی از امپراطوری حسین شمخانی است.
بلومبرگ نوشت: «هیچ نشانهای مبنی بر اینکه اوشن لئونید قوانین را نقض کرده یا در اعمال نادرست مشارکت داشته، وجود ندارد. با این حال، با در نظر گرفتن حساسیت بریتانیا به مقوله صادرات نفت تحریمی به طور کلی، و شخص حسین شمخانی، به طور خاص، حضور این شرکت در لندن حائز اهمیت است.»
این برای اولین بار نیست که نام پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در ارتباط با تجارت نفت تحریمی ایران و روسیه مطرح میشود.
بلومبرگ در گزارش پیشین خود در شهریورماه فاش کرد گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود در روز سوم آبان نوشت اوشن لئونید به نمایندگی از شمخانی، سبد سهامی به ارزش صدها میلیون دلار را مدیریت میکند.
این رسانه به نقل از چهار منبع آگاه نوشت اولویت اوشن لئونید سرمایهگذاری بر روی طیف وسیعی از اوراق بهادار، از جمله در حوزه نفت، گاز و فلزات است.
این منابع به دلیل ترس از تلافیجویی خواستند هویتشان مخفی بماند.
این منابع گفتند: «این صندوق، سرمایه خود را از طریق شرکتهای نفتی تحت نظارت شمخانی دریافت میکند. این شرکتها پول را از طریق تعدادی شرکت صوری جابهجا و به حسابهایی واریز میکنند که اوشن لئونید به آنها دسترسی دارد.»