بلومبرگ روز پنجشنبه سوم آبان با استناد به گفتههای بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اوشن لئونید که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
این صندوق سرمایهگذاری که در محافل مالی بهعنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته میشود، همچنین دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور دارد.
اوشن لئونید در سالهای اخیر تعدادی از فعالان باسابقه عرصه تجارت کالا را به استخدام خود درآورده که در میان آنان، اعضای پیشین شرکتهایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» دیده میشوند.
در وبسایت اوشن لئونید آمده این کسب و کار یک «پلتفرم با استراتژی چندگانه» است که در تمامی حوزههای تجارت کالا فعالیت میکند.
هرچند هویت حامی پشتپرده این صندوق برای مدت طولانی ناشناخته بود، اما تحقیقات یک ساله بلومبرگ نشان داد اوشن لئونید بخشی از امپراطوری حسین شمخانی است.
بلومبرگ نوشت: «هیچ نشانهای مبنی بر اینکه اوشن لئونید قوانین را نقض کرده یا در اعمال نادرست مشارکت داشته، وجود ندارد. با این حال، با در نظر گرفتن حساسیت بریتانیا به مقوله صادرات نفت تحریمی به طور کلی، و شخص حسین شمخانی، به طور خاص، حضور این شرکت در لندن حائز اهمیت است.»
این برای اولین بار نیست که نام پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در ارتباط با تجارت نفت تحریمی ایران و روسیه مطرح میشود.
بلومبرگ در گزارش پیشین خود در شهریورماه فاش کرد گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود در روز سوم آبان نوشت اوشن لئونید به نمایندگی از شمخانی، سبد سهامی به ارزش صدها میلیون دلار را مدیریت میکند.
این رسانه به نقل از چهار منبع آگاه نوشت اولویت اوشن لئونید سرمایهگذاری بر روی طیف وسیعی از اوراق بهادار، از جمله در حوزه نفت، گاز و فلزات است.
این منابع به دلیل ترس از تلافیجویی خواستند هویتشان مخفی بماند.
این منابع گفتند: «این صندوق، سرمایه خود را از طریق شرکتهای نفتی تحت نظارت شمخانی دریافت میکند. این شرکتها پول را از طریق تعدادی شرکت صوری جابهجا و به حسابهایی واریز میکنند که اوشن لئونید به آنها دسترسی دارد.»
بلومبرگ افزود: «شمخانی رسما نقشی در این شرکت ندارد، اما بالاترین مقامهای ثبت شده در اسناد اوشن لئونید، بهطور منظم راهبرد معاملاتی این شرکت را با او مطرح میکنند.»
حمایت وامدهندگان غربی از شرکت وابسته به شمخانی
بلومبرگ در گزارش خود همچنین از نقش وامدهندگان غربی در حمایت از این شرکت پرده برداشت. «جیپیمورگان چِیس»، «اِیبیاِن آمرو» و «گروه مارِکس» از جمله شرکتهایی هستند که به اوشن لئونید خدمات مالی ارائه دادهاند.
نمایندگان این سه شرکت ارائه دهنده خدمات مالی از پاسخ به پرسشی درباره ارتباط خود با صندوق سرمایهگذاری وابسته به شمخانی خودداری کردند.
بلومبرگ نوشت اوشن لئونید بهنوعی نقش یک «شرکت خانوادگی» را بازی میکند و به شمخانی اجازه میدهد منابع مالی به دست آمده را به راحتی در سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان به کار بگیرد.
سوابق ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد یک شهروند ایتالیایی با نام لوییجی اسپَنیا از زمان تاسیس اوشن لئونید، در شعبه لندن این شرکت بهعنوان مدیر مشغول به کار بوده است.
نام این شهروند ایتالیایی همچنین بهعنوان یکی از مدیران شرکت میلاووس به ثبت رسیده است.
سخنگوی اوشن لئونید گزارشها در خصوص دخالت حسین شمخانی در امور این شرکت یا نظارت بر آن را قاطعانه رد کرد.
او تاکید کرد مالکیت تمام نهادهای مرتبط با اوشن لئونید از طریق صندوق ISFAD مستقر در مرکز بینالمللی مالی دوبی مدیریت میشود.
یکی دیگر از مدیران برجسته اوشن لئونید، مهدیار زارع مجتهدی نام دارد که در میان همکارانش با نام لیام هم شناخته میشود.
او که تابعیت دومینیکن را نیز دارا است، از زمان تاسیس اوشن لئونید تا نوامبر سال ۲۰۲۳، مسئولیت آن را بر عهده داشت.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد مجتهدی هنوز هم نقشی مهم در این صندوق سرمایهگذاری ایفا میکند.
این رسانه افزود فردی با نام مهدیار زارع مجتهدی پیش از این مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی دولتی تحت کنترل وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است.
پیشتر و در روز ۲۶ شهریور بلومبرگ گزارش داده بود نهاد ثبت شرکتها در لندن پس از گزارشها درباره ارتباط شرکت نست وایز تریدینگ، با حسین شمخانی خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی این شرکت شده است.
نهاد ثبت شرکتها در لندن هشدار داده در صورت عدم انجام اقدامات لازم، این شرکت ظرف چند ماه منحل خواهد شد.
