جو ویلسون، قانون‌گذار جمهوری‌خواه، خواستار رهایی عراق از نفوذ جمهوری اسلامی شد
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با انتشار هشداری در چارچوب کارزار طرد اقتصادی، از موسسات مالی خواست موارد مشکوک به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی، از جمله به‌کارگیری وجوه شرعی مانند خمس برای تامین مالی فعالیت‌های حکومت، را گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۲۳ مهر گفت: «تحت رهبری دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های بلندپایه حکومت و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
بسنت افزود موسسات مالی با شناسایی و گزارش این موارد می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند و به منزوی کردن جمهوری اسلامی و عوامل تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی آن کمک کنند.
آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش داده و از زمان آغاز کارزار طرد اقتصادی، بسته‌های تحریمی متعددی علیه تهران وضع کرده است.
نقش خیریه‌ها و موسسات مذهبی در تامین مالی تهران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با بهره‌گیری از نهادهایی که در ایران و کشورهای همسایه در پوشش امور مذهبی و خیریه فعالیت می‌کنند، به افزایش ثروت مقام‌های حکومت، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور می‌پردازد.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران از خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند.
به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری خمس به نمایندگی از روحانی‌های سرشناس وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند. این مراکز ممکن است پول را از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا به کمک افرادی که وظیفه جابه‌جایی پول نقد را بر عهده دارند، به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کنند.
موضوع سوءاستفاده جمهوری اسلامی از پوشش فعالیت‌های خیریه برای پیشبرد اهداف خود پیش از این نیز مطرح شده است.
ششم اردیبهشت، روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریه‌ها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارش‌ها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
هشدار درباره تراکنش‌های مشکوک موسسات خیریه
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود، به نشانه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند از فعالیت‌های مالی مشکوک در پوشش امور خیریه حکایت داشته باشند.
از جمله این موارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی موسساتی است که ظاهرا خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن حمایت می‌کنند.
دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس در مدت کوتاه و سپس انتقال مبالغ قابل‌توجه به دیگر موسسات خیریه نیز از نشانه‌های هشداردهنده به شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌داری تاکید کرد تلاش برای دور زدن مقررات مربوط به گزارش تراکنش‌ها و ثبت سوابق مالی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
همچنین دریافت پول از یک موسسه خیریه بدون داشتن رابطه تجاری مشخص با آن و سپس برداشت نقدی یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌تواند نشانه فعالیت مشکوک باشد.
با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید کرد موسسات خیریه قانونی باید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها هم موظف هستند میزان خطر فعالیت‌های مالی آنها را بر اساس شرایط هر مورد ارزیابی کنند.
۱۰ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر یک موسسه خیریه ثبت‌شده در بریتانیا به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد.
فیفا اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فدارسیون جهانی فوتبال در نشست شورای این نهاد بابت اشتباهات مربوط به طرح کنار گذاشته‌شده فیفا فوروارد اینترپرایز عذرخواهی کرد. او تاکید کرد این طرح برای همیشه کنار گذاشته شده و «در هیچ قالبی» بازنخواهد گشت.
شورای فیفا پنج‌شنبه برای نخستین بار از زمان افشای پیشنهاد محرمانه اینفانتینو موسوم به «FIFA Forward Enterprise» یا FFE در زوریخ تشکیل جلسه داد.
بر اساس طرح FFE که اینفانتینو چند روز پس از مطرح شدن آن را کنار گذاشت، بخشی از حقوق تجاری فیفا در اختیار یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی قرار می‌گرفت.
اینفانتینو در نشست سه ساعت و نیمه شورا با سوال‌هایی درباره تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، جایزه صلح فیفا و بودجه فدراسیون‌های ملی نیز روبه‌رو شد.
چند ساعت بعد، فیفا ویدیویی از اظهارات اینفانتینو منتشر کرد. او حاضر نشد با رسانه‌ها گفت‌وگو کند یا به سوال‌های آنها پاسخ دهد.
اینفانتینو در ویدیوی فیفا گفت: «پیش از هر چیز، بابت اشتباهاتی که در روند اطلاع‌رسانی و مشورت درباره پروژه فیفا فوروارد اینترپرایز انجام دادیم و پیامدهای زیادی به دنبال داشت، عذرخواهی کردم.»
او در ادامه گفت: «اما مهم است به یاد داشته باشیم که این فقط یک پیشنهاد بود و به هیچ وجه توافقی قطعی نبود. هدف واقعی آن این بود که فیفا بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری در فدراسیون‌های عضو انجام دهد، نه اینکه حمایت‌های مالی موجود را جایگزین کند.»
اینفانتینو گفت پس از آنچه «گفت‌وگویی سازنده» با «دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت» توصیف کرد، «در زمان مناسب» به سوال‌ها به‌صورت کتبی پاسخ خواهد داد.
افزایش درآمدهای فدراسیون‌ها
فیفا پس از این نشست گزارش داد که پس از درآمد تجاری استثنایی و بی‌سابقه جام جهانی ۴۸ تیمی ۲۰۲۶، مدیران فیفا طرحی با عنوان «برنامه همبستگی مازاد فیفا» به شورای این نهاد ارایه کردند.
بر اساس این طرح، بخشی از ذخایر مالی فیفا استفاده خواهد شد تا بودجه برنامه‌ریزی‌شده برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ بیش از دو برابر شود و به ۶٫۳۵ میلیارد دلار برسد.
با توجه به پیش‌بینی حسابرسی‌نشده مازاد مالی ۵٫۲ تا ۵٫۶ میلیارد دلاری برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ و الزام اساسنامه فیفا برای ایجاد توازن میان درآمد و هزینه‌ها در هر دوره چهار ساله، مدیران فیفا پیشنهاد کردند ۱٫۷ میلیارد دلار به‌عنوان ذخیره ثابت برای شرایط پیش‌بینی‌نشده حفظ شود.
بر اساس این طرح، سهم هر فدراسیون عضو فیفا به ۲۵ میلیون دلار خواهد رسید. پرداخت به کنفدراسیون‌ها، اتحادیه‌های منطقه‌ای و دیگر نهادهای مرتبط نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. شرایط پرداخت این مبالغ با توسعه فوتبال زنان و جوانان، پروژه‌های بلندمدت فوتبال و توسعه زیرساخت‌های این ورزش مرتبط خواهد بود.
جزییات این برنامه، از جمله شرایط دریافت بودجه، ثبت درخواست، تایید، پرداخت، نظارت و حسابرسی، از سوی کمیته‌های مربوط فیفا نهایی خواهد شد. شورای فیفا نیز در نشست بعدی خود در دسامبر ۲۰۲۶ آن را بررسی خواهد کرد. این طرح در گزارش سالانه ۲۰۲۶ نیز درج می‌شود و همه این موارد باید در هفتادوهفتمین کنگره فیفا در مارس ۲۰۲۷، مطابق با روندهای تعیین‌شده حکمرانی این نهاد، به تصویب برسد.
«اینفانتینو صلاحیت ریاست ندارد»
با این حال، دبی هویت، رییس اتحادیه فوتبال انگلیس و نایب‌رییس فیفا، پس از نشست به بی‌بی‌سی اسپورت گفت با وجود برگزاری «صریح‌ترین، جدی‌ترین و بی‌پرده‌ترین نشست شورای فیفا» که تجربه کرده، بسیاری از سوال‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده است.
هویت گفت: «یکی از نکات ناامیدکننده این بود که برای هیچ‌یک از مواردی که مشخصا درخواست کرده بودیم، پاسخی دریافت نکردیم؛ برای مثال، اسناد مربوط به FFE را نگرفتیم. پرسیدم چرا؟ و از ما خواسته شد سوال‌ها را به‌صورت کتبی ارایه کنیم.»
هویت ادامه داد: «فکر می‌کنم او باید به این سوال‌ها پاسخ دهد و اگر حالا پاسخ ندهد، صلاحیت ریاست فیفا را ندارد. این موضوع در جلسه هم مطرح شد.»
او گفت: «بارها خواسته‌ام اسناد در اختیار ما قرار گیرد. آنها را دریافت نکرده‌ام و با وجود درخواست امروز نیز هنوز این اسناد را نگرفته‌ام. موضوع این است که چرا FFE به این شکل پیش رفت، پرونده بالوگان چه بود و جایزه صلح چگونه شکل گرفت.»
هویت ادامه داد: «پاسخ این سوال‌ها که هنوز دریافت نکرده‌ام، از دید شخصی من مشخص خواهد کرد که آیا جانی فرد مناسبی برای این سمت است یا نه. آن زمان است که می‌توانیم بگوییم آیا افرادی که در FFE نقش داشتند قابل اعتماد هستند یا نه، چون تا زمانی که ندانیم واقعا چه اتفاقی افتاده، بسیار دشوار است بگوییم رفتارها باید تغییر کند یا نه.»
نایب رییس فیفا همچنین گفت که در عذرخواهی اینفانتینو «تا حدی ابراز پشیمانی» وجود داشته است: «بعد از آن، بدون هیچ ملاحظه‌ای گفتیم درباره اتفاقی که افتاده چه احساسی داریم.»
هویت گفت: «چیزی که او واقعا بابت آن عذرخواهی کرد، مطرح نکردن موضوع با شورا بود. اگر تا این اندازه از آن پشیمان هستید، اسناد را با ما در میان بگذارید.»
یوفا، نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا، یکی از جدی‌ترین منتقدان اینفانتینو بوده و بارها از او خواسته است از سمت خود کنار برود.
یوفا برای آغاز روند قضایی کیفری علیه اینفانتینو آماده شده و در سه دادگاه آمریکا نیز درخواست‌هایی برای انتشار همه اسناد مرتبط با FFE ثبت کرده است.
هویت امیدوار است اینفانتینو اکنون اسناد را داوطلبانه منتشر کند تا اعضای شورا بتوانند بفهمند چه اتفاقی افتاده است: «ارایه این اسناد به شورا گام بعدی بسیار مهمی است تا بتوانیم با اطمینان بررسی کنیم که آیا لازم است روند کیفری‌ای آغاز شود یا نه.»
از هویت پرسیده شد آیا موضع یوفا در قبال اینفانتینو تغییر کرده است. او گفت: «از دید من هیچ چیز تغییر نکرده است. اطلاعات تازه‌ای ندارم که باعث شود احساس متفاوتی داشته باشم، جز اینکه حالا رییسی داریم که عذرخواهی کرده است.»
اینفانتینو در فوریه ۲۰۲۶ دهمین سال حضور خود در ریاست فیفا را پشت سر گذاشت.
رقابت برای ریاست فیفا
اینفانتینو در ماه مارس برای یک دوره دیگر ریاست فیفا نامزد خواهد شد و تاکنون رقیب جدی‌ای برای او وارد رقابت نشده است.
رامون وگا، مدافع سابق تاتنهام و تیم ملی سوییس، گفته است قصد نامزدی دارد، اما به نظر می‌رسد حتی دریافت پنج نامه حمایتی لازم از فدراسیون‌های عضو برای او دشوار باشد.
مقام‌های ارشد فوتبال اروپا به بی‌بی‌سی اسپورت گفته‌اند خواهان نامزدی آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال، هستند.
با این حال، مشخص نیست ونگر حاضر باشد سمت خود به‌عنوان مدیر جهانی توسعه فوتبال فیفا را برای رقابت با رییس خود کنار بگذارد؛ رقابتی که ممکن است در آن پیروز نشود.
هویت گفت که یوفا و دیگر مخالفان اینفانتینو در سراسر جهان باید پیش از پایان مهلت ۱۸ نوامبر فردی را برای حضور در انتخابات معرفی کنند.
اینفانتینو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب دوباره انتخاب شده بود.
پرونده بالوگان
هویت گفت لغو محرومیت فولارین بالوگان پس از اخراج او در جام جهانی یکی از «مهم‌ترین مسایل» مطرح‌شده در نشست بود.
محرومیت بالوگان پس از آن به حالت تعلیق درآمد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواستار بازبینی این تصمیم شد.
پیشتر گزارش شده بود که پیشنهادی برای اصلاح مقررات انضباطی فیفا به شورا ارایه شده تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری شود.
بر اساس این پیشنهاد، مقررات به شکلی تغییر خواهد کرد که کمیته انضباطی نتواند محرومیت خودکار یک جلسه‌ای ناشی از کارت قرمز را به حالت تعلیق درآورد.
کمیته حقوقی فیفا این موضوع را بررسی خواهد کرد و در دسامبر نتیجه را به شورای فیفا ارایه خواهد داد.
بررسی جایزه صلح فیفا
جایزه صلح فیفا که به ترامپ اهدا شد نیز در این نشست مطرح شد. هویت گفت رفتار اینفانتینو در ارتباط با «دیگر چهره‌های مشهور و مقام‌ها» نیز مورد بحث قرار گرفت: «وقتی او مقام‌های دیگر را بالاتر از ۲۱۱ فدراسیون عضو قرار می‌دهد، از اصل و ماهیت فوتبال فاصله گرفته است. این حرف را افراد متعددی مطرح کردند، نه فقط اروپایی‌ها.»
نحوه شکل‌گیری و اهدای جایزه صلح فیفا از سوی کمیته اجتماعی فیفا بررسی خواهد شد و این کمیته در دسامبر گزارش خود را ارایه می‌کند.
هویت گفت: «آنها ابتدا بررسی خواهند کرد که جایزه صلح چگونه شکل گرفت، آیا اساسا باید ایجاد می‌شد، آیا باید به این شکل اهدا می‌شد، چه کسی این تصمیم را گرفت و آیا باید این جایزه کنار گذاشته یا اصلاح شود.»
او افزود: «این کمیته در دسامبر به شورا گزارش خواهد داد و شورا بر اساس پیشنهاد آن تصمیم خواهد گرفت.»
در پی حمله‌ای سایبری به یکی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، این شبکه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران و همکاران را بسیار جدی می‌گیرد، اعلام کرد که چنین اقداماتی این رسانه را از ادامه کار خود بازنخواهد داشت.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
۱۸ مهرماه سال جاری، فردی به‌صورت غیرمجاز به حساب کاربری کاری یکی از خبرنگاران ما دسترسی پیدا کرد. این خبرنگار از سوی فردی که خود را نماینده یک اندیشکده شناخته‌شده معرفی کرده بود، برای شرکت در یک جلسه آنلاین دعوت شده بود.
لینک ارسال‌شده به صفحه‌ای جعلی برای ورود حساب کاربری هدایت می‌شد. از طریق این صفحه، اطلاعات خبرنگار برای ورود به حساب کاربری‌اش (نام کاربری و رمز) به دست مهاجم افتاد و از آن برای دسترسی به حسابش استفاده شد. حساب کاربری به‌موقع ایمن‌سازی شد.
ما معتقدیم این حمله را عوامل مرتبط با حکومت ایران انجام داده‌اند. این حمله بر پایه الگویی شناخته‌شده انجام می‌شود: پژوهشگران امنیت سایبری و سازمان‌های حقوق بشری بارها این را مستندسازی کرده‌اند که هکرهای وابسته به حکومت ایران، با جعل هویت روزنامه‌نگاران، اندیشکده‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، فعالان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها یا جلسات آنلاین دعوت می‌کنند تا اطلاعات کاربری‌شان را سرقت کنند.
پیشتر نیز هویت کارکنان ایران‌اینترنشنال در چنین کارزارهایی جعل شده بود و از آن استفاده شده بود.
ما شواهدی نیافته‌ایم که نشان دهد حساب کاربری دیگری نیز در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته باشد.
در جریان این اتفاق، ایمیل‌ها و فایل‌هایی که این خبرنگار به آنها دسترسی داشت، برای طرف غیرمجاز نیز قابل دسترس بوده‌اند؛ از جمله اطلاعات و اسناد داخلی مربوط به گردآوری خبر و برنامه‌ریزی، و اطلاعات شخصی برخی از همکاران و افرادی که با ما کار می‌کنند.
ما مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران، همکاران و همه کسانی را که با ما کار می‌کنند، بسیار جدی می‌گیریم. ما با افرادی که ممکن است اطلاعاتشان در این اتفاق به طور غیرمجاز در دسترس قرار گرفته باشد در تماس هستیم و سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم. همزمان مراجع ذی‌ربط را نیز مطلع کرده‌ایم.
اگر فردی به‌طور غیرمنتظره با شما تماس گرفت و مدعی شد از طرف ایران‌اینترنشنال است، یا از طرف هر سازمانی شما را به جلسه یا رویدادی دعوت کرد، لطفا پیش از کلیک روی لینک یا ورود به حساب کاربری، از طریق یک راه ارتباطی که از قبل به آن اعتماد دارید، از صحت این تماس و درخواست مطمئن شوید.
روزنامه‌نگارانی که اخبار ایران را پوشش می‌دهند، با تلاش‌های مستمری برای به خطر انداختن امنیت‌شان روبه‌رو هستند؛ تلاش‌هایی که با پشتوانه منابع و امکانات گسترده انجام می‌شوند. این حملات ما را از ادامه کارمان بازنخواهد داشت.
تیم فوتبال آث میلان در لیگ اروپا با هت‌تریک آلفاجو سیسه و گل گونسالو راموس، سالزبورگ را در اتریش ۴ بر صفر شکست داد و پس از شکست مقابل بنفیکا، نخستین سه امتیاز خود را در مرحله لیگ به دست آورد.
آلفاجو سیسه یک هفته دیگر ۲۰ ساله می‌شود، در لیگ اروپا سه گل زد و توپ مسابقه را به خانه برد؛ توپی که طبق رسم همیشگی به بازیکنی می‌رسد که هت‌تریک می‌کند. او شایسته آن بود.
آلفاجو سیسه با ۱۹ سال و ۳۵۸ روز سن به جوان‌ترین بازیکن ایتالیایی تبدیل شد که در یک مسابقه اروپایی هت‌تریک می‌کند.
این درخشش را حتی می‌توان پیامی برای آینده تیم ملی ایتالیا دانست؛ پس از هت‌تریک ترزولدی، که شاید ایتالیا را انتخاب کند، این بار نوبت آلفا بود؛ هرچند او از پدر و مادری گینه‌ای متولد شده، اما رسانه‌های ایتالیایی نوشته‌اند که او آتزوری را انتخاب خواهد کرد.
امشب همچنین همه‌چیز برای میلان عالی بود؛ روسونری پس از شکست مقابل بنفیکا، سه امتیاز نخست خود را در اروپا به دست آورد.
این نتیجه التیامی برای فوتبال ایتالیا هم بود؛ فوتبالی که این هفته دو روز سخت و پر از ناکامی را در لیگ قهرمانان اروپا پشت سر گذاشته بود.
شب رویایی آموریم
اما این بازی برای میلان بیشتر از یک مسابقه، شبی رویایی بود. آموریم همان‌طور که انتظار می‌رفت تغییرات زیادی در ترکیب ایجاد کرد و تیمش نیز پاسخ خوبی داد.
میلان در ۱۵ دقیقه نخست می‌توانست سه بار گل بزند. یک ضربه رابیو پس از برخورد به کاماردا تغییر مسیر داد، سیسه نخستین فرصت خود را به دست آورد و هاچینسون نیز یک ضدحمله را خوب مدیریت نکرد. میلان سرانجام پس از ۱۵ دقیقه گل نخست را زد.
در دقیقه ۱۷، هاچینسون فرصت بسیار خوبی داشت. ضربه پای چپ او را بوما روی خط دروازه دفع کرد. در دقیقه ۳۲ نیز میلان گل دوم را زد و ۲ بر صفر پیش افتاد. کار تقریبا بیش از حد آسان شده بود.
میلان در دقایق پایانی نیمه نخست بازی را کنترل کرد. پس از استراحت، سیسه با گل سوم عملا کار را تمام کرد. از آن لحظه به بعد، مسابقه حال‌وهوای یک بازی تفریحی پیدا کرد و فرصت‌های زیادی ایجاد شد.
هاچینسون تا آستانه گلزنی پیش رفت، ضربه سر پولیشیچ از بالای دروازه بیرون رفت، راموس گل چهارم را زد و ورتسن نیز ضربه‌ای را بالای دروازه فرستاد.
در این میان، فیلیپو تراچانو مستقیما کارت قرمز گرفت. او حدود ۱۵ دقیقه پس از ورود به زمین، اشمید را که در موقعیت آشکار گلزنی قرار داشت با خطا متوقف کرد؛ آلفاجو سیسه هم می‌تواند یک هفته زودتر به مناسبت تولدش، برای دلداری از او پذیرایی کند!
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ شهروند ایرانی و ۱۰ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله سه بانک، چند صرافی و شرکت تجاری را تحریم کرد. به‌گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها در تامین دلار، انتقال درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) پنج‌شنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» و با هدف قطع مسیرهای تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است.
در فهرست تازه تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی»، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش و «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در بغداد دیده می‌شوند. دو بانک ایرانی به‌ترتیب با بانک شهر و بانک ملت ارتباط دارند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
بانک عراقی و مسیر انتقال دلار
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک بین‌المللی توسعه عراق دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را تسهیل کرده و با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق ارتباط داشته است.
بر اساس این بیانیه، شرکت‌های ایرانی این بانک را با هدف تامین دلار برای جمهوری اسلامی تاسیس کردند. بانک ملی ایران نیز پس از توقف فعالیت در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، سرمایه خود را به این بانک منتقل کرد.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و سود آن را هر ماه به دلار به ایران بازمی‌گرداند.
مدیران کنونی بانک مالکیت آن را از یک سرمایه‌گذار ایرانی‌ـ‌عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، تحویل گرفته‌اند. این فرد همچنان با تکیه بر روابط خانوادگی خود بر فعالیت‌های بانک نفوذ دارد.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ۳۰ شهریور در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، عراق را به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل کرده است.
صرافی‌ها و شبکه بانکداری پنهان
صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا، صرافی باوی و شرکا، شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا و شرکت تضامنی عباس حسینی پارسا و شرکا قشم نیز تحریم شده‌اند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها در انتقال مبالغ کلان از طریق شبکه‌های مالی پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
دو شرکت «فرزانگان انرژی پارس» و «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و شرکت هنگ‌کنگی «الیت‌اسفیر تریدینگ» هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام‌های روح‌الله رضوی، صادق باوی، ابوالحسن جلالی، سهیل و سروش نجف‌زاده، میلاد کاتبی، ژیلا محمدی، نازنین برجی، آزاده عبدالعلی‌پور، امیر ثابتی، فرزاد الهیار و فاطمه وثیقی معراجی دیده می‌شود.
به‌گفته اوفک، هفت نفر از تحریم‌شدگان در فعالیت‌های ارزی شرکت «فراب سروش آفاق قشم» نقش داشته‌اند. این شرکت وابسته به بانک شهر پیشتر به‌دلیل انتقال پول برای واسطه‌های فروش نفت ایران تحریم شده بود.
وزارت خزانه‌داری افزود شبکه‌های مالی مرتبط با این شرکت از بنگاه‌های پوششی در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال پول و پنهان کردن مسیر معاملات استفاده می‌کردند.
۱۸ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال پس از بررسی سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد.
نقش واسطه نفتی در انتقال درآمدها
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود روح‌الله رضوی، ساکن دبی و داماد سخنگوی جبهه پایداری، را از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
بر اساس این بیانیه، او پیش از محاصره نفتی بنادر جنوبی ایران، مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طرف شرکت ملی نفت ایران به خارج بود.
رضوی درآمد فروش نفت را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و حاملان پول نقد و طلا جابه‌جا می‌کرد.
پول‌ها از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا یا وجه نقد تبدیل می‌شد و سپس با پروازهای ماهان به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
دو شرکت فرزانگان انرژی پارس و تجارت گستر اطلس پارسیان کیش نیز به دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. شرکت نخست در توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر فعالیت دارد.
۲۴ مرداد، ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت ایران دست یافت که نشان می‌داد فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
بر اساس این گزارش، رضوی یکی از اعضای این شبکه به شمار می‌رود که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده است.
دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل معاملات پشت‌پرده نفتی است و او کوشیده با افشای اطلاعات تراستی‌های رقیب، آنها را از میدان به در کند.
تحریم یک بانک کوبایی
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا بانک «اینترناسیونال د کومرسیو» در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیشتر مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود، خدمات ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین با صدور مجوزی موقت، انجام معاملات ضروری برای پایان دادن به روابط مالی با بانک بین‌المللی توسعه عراق و شرکت‌های تحت مالکیت آن را تا هشتم آبان، با رعایت شرایط مشخص، مجاز دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حلقه فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان به‌اصطلاح این کشور نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.»
او تاکید کرد واشینگتن تا قطع منابع مالی «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی به فشارها ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید در حالی وضع می‌شوند که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
