تحقیقات ایران‌اینترنشنال بر اساس اسناد هک‌شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک، با وجود تحریم‌های آمریکا، از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت کل بخش مالی جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های جامع قرار دارد و رد منشأ پول در ساختار تراستیها و شرکت‌های پوششی خارج از ایران گم می‌شود. او افزود تمرکز تحریم‌ها باید بر شناسایی و مسدود کردن دارایی همین تراستیها باشد؛ شبکه‌هایی که به گفته او برای جمهوری اسلامی حتی از سپاه و بسیج هم مهم‌ترند.