تایید حکم دادگاه علیه ایران در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی بحرین
خبرگزاری بحرین اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر این کشور حکم دادگاه بدوی در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی این کشور که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر بود را عینا تایید کرد.
خبرگزاری بحرین اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر این کشور حکم دادگاه بدوی در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی این کشور که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر بود را عینا تایید کرد.
هدف این پولشویی دور زدن تحریم‌های ایران اعلام شده و دادگاه پنج متهم پرونده از مقامهای بانک المستقبل را به ۱۰ سال زندان و متهم ششم را به پنج سال حبس محکوم کرده است.
همچنین رای دادگاه بدوی درباره پرداخت یک میلیون دینار بحرینی از سوی متهمان و جریمه‌ای به همین میزان از سوی بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های درگیر در این پولشویی تایید شده است.
دادستانی کل بحرین در اردیبهشت خبر داده بود که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام پولشویی بیش از ۱/۳ میلیارد دلار، تحت پیگرد کیفری قرار داده است.
بحرین، بانک مرکزی ایران را متهم کرده که دستورالعملی درباره چگونگی استفاده از سیستمی غیرقانونی برای پنهان کردن مبدا و جابه‌جایی وجوه منتقل‌شده به حساب بانک‌های ایرانی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاملات بانکی ارائه کرده است.
مقامهای ایران اتهام‌های دادستانی بحرین را رد کرده و طرح این پرونده را دارای «انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی» اعلام کرده‌اند.
