مجموعة العمل المالي (FATF) تبقي إيران على قائمتها السوداء
أبقت مجموعة العمل المالي (FATF)، إيران، على قائمتها السوداء، في ختام اجتماعها العام بسنغافورة، الذي استمر ثلاثة أيام، اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران).
أبقت مجموعة العمل المالي (FATF)، إيران، على قائمتها السوداء، في ختام اجتماعها العام بسنغافورة، الذي استمر ثلاثة أيام، اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران).
وتشمل القائمة السوداء لهذه المجموعة الدول التي تعاني قصورًا استراتيجيًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصنف مجموعة العمل المالي هذه الدول بأنها عالية المخاطر وتدعو جميع الأعضاء إلى زيادة العناية واتخاذ التدابير المضادة لحماية النظام المالي الدولي منها.
وهناك ثلاث دول، وهي إيران وميانمار وكوريا الشمالية، مدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، في الوقت الحالي.
ونوقش إدراج إيران في القائمة السوداء لهذه المنظمة بشكل متكرر في وسائل الإعلام في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية، وكان أحد مجالات الجدل بين مرشحي هذه الانتخابات.
